Inversionistas y Registro SUGEF

Los inversionistas privados en Costa Rica están sujetos a tener un Registro SUGEF (Superintendencia General de Entidades Financieras), la agencia reguladora financiera, para monitorear el posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es la principal organización de la industria financiera de Costa Rica. Su objetivo es procurar la estabilidad, solidez y funcionamiento eficiente del sistema económico nacional. Los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, las empresas financieras, las casas de cambio y otras instituciones financieras están totalmente reguladas y supervisadas por la SUGEF.

Otros tipos de personas y empresas, como los inversionistas privados, también deben completar un registro en la SUGEF y mantener políticas y procedimientos básicos de debida diligencia para acceder a los servicios bancarios locales. El papel de SUGEF, en este caso, es algo similar a FinCEN en los Estados Unidos o Fintrac en Canadá.

Las personas físicas o representantes legales necesitarán una firma digital (Firma Digital) para realizar el proceso de registro. Además, deberán mantener exclusivamente para la actividad sujeta a registro, cuentas, productos o servicios financieros con entidades supervisadas.

Las empresas o personas no cotizadas pueden eventualmente estar expuestas al posible cierre de sus cuentas en instituciones financieras. Aunque te recomendamos priorizar el registro, esto no te impide prestar dinero hoy.

En Gap Investments, ofrecemos asistencia a los inversionistas en el Registro SUGEF y la adquisición de su Firma Digital (o establecer alternativas si el inversionista es un no residente).

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–Glenn Tellier (Fundador de Grupo Gap)

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